POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU - 29. 5. 2024
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 29.5.2024 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti,, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
- Zahájení valné hromady;
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
- Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2023 – 31.12.2023 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
- Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
- Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023;;
- Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2023;
- Závěr valné hromady.
Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)
Aktiva celkem: 7 130 VH běžného účetního období: -2 249
Pasiva celkem: 7 130 Náklady: 2 429
Vlastní kapitál: 6 943 Výnosy: 180
Základní kapitál: 2 000
Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
V Praze dne 27.3.2024
Předestavenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana
Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.
K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2023 – 31.12.2023 (dále pouze „Zpráva představenstva“))
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“))
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 5 pořadu jednání (schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2023.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2023- 31.12.2023, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.
Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2023 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023 schválit.
K bodu 6 pořadu jednání (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti úhradu ztráty Společnosti za rok 2023 ve výši 2 248 614,09 Kč z nerozděleného zisku minulých let
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.
Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.
Soubory ke stažení
| 2024-Pozvánka- VH KAM 29.5.2024.pdf (670.75 KB) | stáhnout |
|
| 2023-zpráva PŘ-návrh na vypořádání VH 2023.pdf (200.42 KB) | stáhnout |
|
| 2023-Výroční zpráva.pdf (5.72 MB) | stáhnout |