POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU - 30. 4. 2025
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
KAMESURI a.s.,
se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)
tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 30.4.2025 v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti, s tímto programem:
Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:
- Zahájení valné hromady;
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
- Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2024 – 31.12.2024 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
- Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
- Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024;
- Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2024;
- Závěr valné hromady.
Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)
Aktiva celkem: 12 555 VH běžného účetního období: 5 298
Pasiva celkem: 12 555 Náklady: 2 622
Vlastní kapitál: 12 172 Výnosy: 7 920
Základní kapitál: 2 000
Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
V Praze dne 26.2.2025
Předestavenstvo KAMESURI a.s.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana
Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.
Zdůvodnění:
Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.
K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2024 – 31.12.2024 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.
K bodu 5 pořadu jednání (schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2024.
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2024- 31.12.2024, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.
Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2024 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024 schválit.
K bodu 6 pořadu jednání (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti převod zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 5 297 991,06 Kč do nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.
Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.
Soubory ke stažení
| 2025-Pozvánka- VH KAM 30.4.2025.docx (21.39 KB) | stáhnout |
| 2024-Návrh na vypořádání VH.pdf (316.5 KB) | stáhnout |
|
| 2024-Výroční zpráva.pdf (8.59 MB) | stáhnout |